Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011
Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45’ ngày 17/4/2011.
Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 cổ phần chiếm 92% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.
Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra cũng như chiến lược phát triển công ty trong những năm tiếp theo.
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu
TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆTNAM-HUNGARI Số:_____/VH-HĐQT
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2011
|
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM- HUNGARI
Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45’ ngày 17/4/2011.
Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 cổ phần chiếm 92% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.
Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra cũng như chiến lược phát triển công ty trong những năm tiếp theo.
Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội thống nhất quyết nghị:
1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chính sau:
STT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Thực hiện |
NQ ĐHCĐ 2010 |
So sánh (%) |
1 |
Tổng DT |
Tỷ |
426,602 |
380,0 |
112,26 |
2 |
DT công nghiệp |
Tỷ |
153,172 |
150,0 |
102,11 |
3 |
Giá trị SXCN |
Tỷ |
153,798 |
150,0 |
102,53 |
4 |
Lợi nhuận trước thuế |
Tỷ |
10,642 |
7,0 |
152,03 |
5 |
Cổ tức |
% |
14,5 |
12,5 |
116 |
6 |
Thu nhập người lao động |
Tr./người/tháng |
4,7 |
4,5 |
104,4 |
2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:
STT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Kế hoạch |
1 |
Tổng DT |
Tỷ |
430 |
2 |
DT công nghiệp |
Tỷ |
160 |
3 |
DT thương mại |
Tỷ |
270 |
4 |
Giá trị SXCN |
Tỷ |
160 |
5 |
Lợi nhuận trước thuế |
Tỷ |
12 |
6 |
Chia cổ tức |
% |
15 |
7 |
Thu nhập người lao động |
Tr.đ/ng/tháng |
4,9 |
3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ 2011 (có Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 (có Báo cáo kèm theo).
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:
TT |
Nội dung |
Số tiền (VNĐ) |
A |
Lợi nhuận ròng chưa phân phối đến hết ngày 31/12/2010 |
9.329.493.022 |
B |
Bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển |
1.616.493.022 |
1 |
Chia cổ tức (14,5%/năm) |
6.307.500.000 |
2 |
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không tham gia quản lý, điều hành |
466.000.000 |
3 |
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi |
939.500.000 |
6. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Nam vào Ban Kiểm soát thay cho ông Bùi Quốc Bảo xin miễn nhiệm với 3.998.300 cổ phần dự họp (đạt 100%) biểu quyết thông qua (có biên bản kèm theo).
7. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở những nội dung Đại hội cổ đông đã thông qua, có các giải pháp cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các nội dung đã quyết nghị.
Nghị quyết này được 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 số cổ phần dự họp (đạt 100%) biểu quyết nhất trí thông qua trước Đại hội hồi 10 giờ 30’ ngày 17 tháng 4 năm 2011.
T/M. ĐOÀN THƯ KÝ T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Huy Hà Đình Minh


