Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45’ ngày 17/4/2011.

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 cổ phần chiếm 92% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.

Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra cũng như chiến lược phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu

TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN

VIỆTNAM-HUNGARI

Số:_____/VH-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM- HUNGARI

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45’ ngày 17/4/2011.

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 cổ phần chiếm 92% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	NQ ĐHCĐ 2010	So sánh (%)
1	Tổng DT	Tỷ	426,602	380,0	112,26
2	DT công nghiệp	Tỷ	153,172	150,0	102,11
3	Giá trị SXCN	Tỷ	153,798	150,0	102,53
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10,642	7,0	152,03
5	Cổ tức	%	14,5	12,5	116
6	Thu nhập người lao động	Tr./người/tháng	4,7	4,5	104,4

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng DT	Tỷ	430
2	DT công nghiệp	Tỷ	160
3	DT thương mại	Tỷ	270
4	Giá trị SXCN	Tỷ	160
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	12
6	Chia cổ tức	%	15
7	Thu nhập người lao động	Tr.đ/ng/tháng	4,9

3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ 2011 (có Báo cáo kèm theo).

4. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 (có Báo cáo kèm theo).

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận ròng chưa phân phối đến hết ngày 31/12/2010	9.329.493.022
B	Bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.616.493.022
1	Chia cổ tức (14,5%/năm)	6.307.500.000
2	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không tham gia quản lý, điều hành	466.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	939.500.000

6. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Nam vào Ban Kiểm soát thay cho ông Bùi Quốc Bảo xin miễn nhiệm với 3.998.300 cổ phần dự họp (đạt 100%) biểu quyết thông qua (có biên bản kèm theo).

7. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở những nội dung Đại hội cổ đông đã thông qua, có các giải pháp cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này được 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 số cổ phần dự họp (đạt 100%) biểu quyết nhất trí thông qua trước Đại hội hồi 10 giờ 30’ ngày 17 tháng 4 năm 2011.

T/M. ĐOÀN THƯ KÝ T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Huy Hà Đình Minh

Danh Mục

* * * ** Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội * ** * * Nhà máy Sản xuất Động cơ điện

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Bài viết liên quan